山东铝业股份有限公司一届十次董事会决议公告
　　　                  暨关于召开2000年度股东大会的通知

    山东铝业股份有限公司于2001年3月16日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事11人，4名董事请假。公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于召开公司2000年度股东大会的议案》。现将召开2000年度股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议时间及地点：会议时间：2001年4月18日上午9：00
    会议地点：淄博市山铝宾馆后楼二楼会议室
    二、会议议题
    1、审议公司2000年年度报告
    2、审议公司2000年度董事会报告
    3、审议公司2000年度监事会报告
    4、审议公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告
    5、审议公司2000年度利润分配预案
    6、其它提交股东大会审议的事项。
    三、出席会议对象
    1、截止2001年4月10日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、因故不能出席会议股东的授权代表。
    四、会议登记办法
    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
    2、登记时间：2001年4月12日
    上午8：30—11：30   下午14：00—17：00
    3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董秘室
    五、其它事项
    1、会议会期半天，费用自理；
    2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司
    董秘室电话：0533－2943467
    传真：0533－2985999
    邮编：255052
    联系人：王跃军 韩杰华 冯毅
    特此公告

　　　　　　　　                                               山东铝业股份有限公司董事会
                　　　　　　　　　　                                    2001年3月16日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　授权委托书

    兹全权委托   先生／女士，代表我单位／个人出席山东铝业股份有限公司二000年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 身份证号码：
    委托人持有股数：             委托人股票帐户号码：
    受托人姓名：                 身份证号码：
    受托人签名：                委托日期：2001年　月　日