山东铝业股份有限公司一届十二次董事会决议公告

　　山东铝业股份有限公司第一届监事会第六次会议于2001年7月16日在公司会议室 召开，应到监事7名，实到7名，符合《公司法》和公司章程的规定，会议有效成立，并形成如下决议：
　　1．会议一致通过了2001年度中期报告，董事会的重要事项说明实事求是，真实 正确地反映了实际情况。
　　2．根据《企业会计制度》、企业具体会计准则及有关提取各项资产减值准备内 控制度的规定和要求，为了正确地反映公司的经营成果和财务状况，公司在对各项资产进行全面检查的基础上，根据谨慎性原则的要求，中期报告中合理计提了固定资产等减值准备，符合国家财经政策的规定。
　　3．根据《企业会计制度》、企业具体会计准则及补充规定和要求，为了更准确 地反映公司的经营成果和财经状况，结合公司的实际情况，制订了固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项减值准备内部控制制度，符合制度规定要求。
　　　　　　　　　　　　
                                         山东铝业股份有限公司监事会
                     　　　　　　　　　　　　 2001年7月16日

                山东铝业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　山东铝业股份有限公司于2001年7月16日在公司会议室召开第一届董事会第十二 次会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事11人，1名董事委托出席，3名董事请假，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论和研究，审议并通过了以下议案：
　　1、 关于计提固定资产等减值准备的议案；
　　2、 公司固定资产等减值准备的内部控制制度；
　　3、 公司2001年度中期报告
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　 山东铝业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年7月18日