山东铝业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 

　　山东铝业股份有限公司于2002年1月25日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事14人，彭春英董事因公出差，公司监事会成员和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论和研究，审议并通过了以下议案： 
　　一、审议通过了《关于梁中秀先生请求辞去董事长职务，选举刘兴亮先生为公司董事长的议案》 
　　因工作调动原因，董事会同意梁中秀先生请求辞去董事长职务。同时，与会董事一致选举刘兴亮先生为公司董事长。 
　　公司董事会认为：梁中秀先生在任董事长期间，诚信勤勉，尽职尽责，以其高度的责任感和强烈的事业心，为公司的规范运作和发展壮大倾注了大量的心血，做出了重要贡献，董事会对梁中秀先生表示衷心的感谢和崇高的敬意。 
　　二、审议通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》 
　　根据工作需要，总经理提名,决定聘任冯长森先生、金永静先生、侯健先生为公司副总经理。 
　　由于年龄的原因，决定解聘刘春干先生公司副经理职务。 
　　由于工作变动的原因，决定解聘陶英君先生公司总经济师职务。 
　　三、审议通过了《公司对部分资产作盘盈、盘亏处理的提案》 
　　2001年，公司在进行实物盘点时发现：（1）洗精煤盘盈价值817,896.6元，（2）铝加工制品等盘亏3,493,182.29元，合计盘亏价值2,675,285.69元。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东铝业股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年一月二十六日 

　　附：刘兴亮先生及部分高管人员简历 
　　刘兴亮，男，1960年9月出生，山东省潍坊市人，工商管理硕士，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，历任山东铝业公司电解铝厂厂长助理、副厂长、厂长，山东铝业公司副总工程师兼生产处处长、副经理、经理。现任中国铝业股份有限公司山东公司总经理，中国铝业公司山东企业协调委员会主任，山东铝业股份有限公司董事长。 
　　冯长森，男，1945年10月出生，山东省惠民县人，1970年8月毕业于北京钢铁学院，大学文化程度，教授级高级工程师。1970年8月参加工作，历任山东铝厂机动处工程师、副处长，山东铝厂氧化铝厂副厂长、山东铝业公司经理助理，山东铝业公司副经理。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。 
　　金永静，男，1959年7月出生，山东省阳谷县人，大学文化程度，高级会计师。1979年12月毕业于青岛商校，1997年6月在山东干部函授学院学习毕业，1979年12月参加工作，历任山东铝厂财务处成本科副科长、科长、山东铝厂财务副处长、山东铝业公司经理助理兼财务处处长、山东铝业公司副总会计师兼财务部部长，山东铝业公司总会计师。现任山东铝业股份有限公司董事、副总经理。 
　　侯健，男，1962年8月生，安徽省肖县人，大学文化程度，工程师，1997年12月中央党校函授学习毕业。1981年7月参加工作，历任山东铝业公司氧化铝厂安全科副科长、车间副主任、主任，氧化铝厂厂长助理，山东铝业公司水泥厂第一副厂长、厂长，山东铝业股份有限公司氧化铝厂厂长。现任山东铝业股份有限公司副总经理。