证券代码：600206            证券简称：有研新材          公告编号：2019-042


                       有研新材料股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知和材料于 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日在公司
会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公
司监事会主席刘显清先生主持。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会
议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状
况。编制 2019 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕
信息管理规定的行为。

    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

       2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    监事会认为：2019 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关
法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的存放及使用合
法合规，不存在损害公司股东的情形，符合公司和股东利益。

    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

       3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司将部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的
使用效率，增加资金收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司子公司有研亿
金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2,000 万元闲
置募集资金进行现金管理。

    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

       4、审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议
案》

    监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的方案
可行，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，有利于维
护公司和股东的利益，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项
目的正常进行。

    同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集
资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。

    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

       5、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

       监事会认为：公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以继续
使用不超过 9 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。并授权
公司资财管理部负责具体组织实施。
    表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。

    6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决情况：出席本次会议的董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。




    特此公告。



                                        有研新材料股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 24 日