证券代码：600206             证券简称：有研新材             编号：2020-001



                      有研新材料股份有限公司
            第七届董事会第十七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时
 会议通知和材料于 2020 年 1 月 2 日以书面方式发出。会议于 2020 年 1 月 7 日在
 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董
 事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司控股子公司有研稀土购买有研科技集团持有的
 雄安稀土部分股权认购权的议案》
     同意公司控股子公司有研稀土以非公开协议方式 0 元价格购买有研科技集
 团有限公司持有的河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司 2,000 万元投资额
（对应 25.974%股权）的股权认购权。本次出资完成后有研稀土将成为河北雄安
 稀土功能材料创新中心有限公司第一大股东，股权比例 51.948%。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证
 券日报的《有研新材料股份有限公司控股子公司有研稀土出资购买有研科技集团
 持有的雄安稀土部分股权认购权暨关联交易公告》（公告编号：2020-002）。
     表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
 本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。
     特此公告。

                                              有研新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 9 日