证券代码：600206           证券简称：有研新材         公告编号：2020-006



                     有研新材料股份有限公司
           第七届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时
会议通知和材料于 2020 年 1 月 17 日以书面方式发出。会议于 2020 年 1 月 22
日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公
司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条
件成就的议案》
    同意公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已
经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意对 124 名激励对象第一个限售
期的 2,699,400 股限制性股票解除限售。独立董事对该议案发表了独立意见。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券日报
的《有研新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件
成就公告》（公告编号：2020-008）。
    表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本
议案。
    特此公告。

                                           有研新材料股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 23 日



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