证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-099

                     新湖中宝股份有限公司
            第十届董事会第十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第十八次会议于 2019 年 12 月 27 日以书面传真、电子邮件方式发
出通知，会议于 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七
名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议审议并通过了以下议题：
    一、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于与哈
高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》
    关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决，
本议案由其他 4 名非关联董事进行审议和表决。
    本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于与哈
尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议
案》合并为《关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案》提交
公司股东大会审议。
    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参
股公司新湖控股与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》
    关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决，
本议案由其他 4 名非关联董事进行审议和表决。
    本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于同意
参股公司新湖控股有限公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
签署发行股份购买资产协议的议案》合并为《关于同意新湖控股参
与哈高科发行股份购买资产交易的议案》提交公司股东大会审议。
    上述内容详见本公司临 2019-100 号公告。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

    详见本公司临 2019-101 号公告。
   特此公告。
                                     新湖中宝股份有限公司董事会
                                              2019 年 12 月 31 日