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公司公告

新湖中宝:关于2023年度日常关联交易的公告2023-04-29  

                        证券代码:600208 证券简称:新湖中宝          公告编号:临 2023-034

                      新湖中宝股份有限公司
              关于 2023 年度日常关联交易的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本次交易不需提交公司股东大会审议

 日常关联交易对公司的影响:该关联交易金额占公司对外交易的

   比例较小,对公司财务状况和经营成果影响较小,也不会对公司

   的独立性产生影响。


    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司 2023

年度日常关联交易预计情况公告如下。

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常管理交易履行的审议程序

    公司第十一届董事会第十六次会议在审议本议案时关联董事林

俊波女士、黄芳女士按规定回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事

进行审议和表决,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》

规定,公司已向独立董事提交了相关材料,在董事会召开前取得了独

立董事事前认可的书面文件。

    本公司独立董事审阅了关于 2023 年度日常关联交易的资料后认

为:

    该项交易定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利
                                 1/4
益。同时,占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果

影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。

    董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,表决程序

符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——

交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,体现了公开、公平、

公正的原则,会议形成的决议合法有效。

    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
关联                关联交易类别              上年预   上年实   预计金
人                                            计金额       际   额与实
                                                (万   发生金   际发生
                                                元)   额(万   金额差
                                                         元)   异较大
                                                                的原因
         接受关联人提供的劳务(包括支付前期   11000     8088        /
新湖     物业服务费、空置房物业管理费、案场
绿城     服务费、园区活动服务费等)
物业     承租关联人的房产                       100      16        /
         向关联人出售/出租商品                 1000     256        /

    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联人               关联交易类别               今年预计金额(万元)
       接受关联人提供的劳务(包括支付前期物业服         8000
       务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区
新湖绿
       活动服务费等)
城物业
       承租关联人的房产                                  100
       向关联人出售/出租商品                            1000

    上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产 5%,无需提

交公司股东大会审议。

    二、关联方介绍及关联关系

    1、关联关系说明




                                   2/4
    新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子

公司。

    2.关联方基本情况

    (1)上海新湖绿城物业服务有限公司:成立于 2003 年 2 月,法

定代表人:陈沧海,注册地址:上海市普陀区东新路 88 弄 36 号底层

甲室,注册资本为人民币 500 万元,主要股东系浙江新湖集团股份有

限公司(持股 60%)和绿城物业服务集团有限公司(持股 33.5%)。

    主营业务:物业管理,酒店管理,停车场服务等。

    截至 2022 年 12 月 31 日,上海新湖绿城物业总资产 41,017.44

万元,净资产 15,038.91 万元;2022 年度实现收入总计 48,193.10

万元,净利润 1,022.43 万元。

    (2)浙江新湖绿城物业服务有限公司:成立于 2000 年 6 月,法

定代表人:罗玉华,注册地址:杭州市西溪路 128 号 1201-5 室,注

册资本为人民币 1000 万元,主要股东系上海新湖绿城物业服务有限

公司(持股 84.7%)、浙江新湖集团股份有限公司(持股 9.18%)和

绿城物业服务集团有限公司持股(6.12%)。

    主营业务:物业管理,房屋维修,楼宇智能工程的设计、施工、

咨询服务,酒店管理等。

    截至 2022 年 12 月 31 日,浙江新湖绿城物业总资产 6,381.43 万

元,净资产 1,726.99 万元;2022 年度实现收入总计 5,980.30 万元,

净利润-335.57 万元。

    三、关联交易主要内容及定价依据

                               3/4
    公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性

交易,预计 2023 年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为

9,100 万元,其中 8,000 万元系接受关联人提供的劳务(包括支付前

期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等),

100 万元系承租关联人房产,1,000 万元系向关联人出售/出租商品。

    本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格,没有市场价格可

参照的,在合理的成本基础上加一定的管理费用,由双方协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业

管理,是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为,与关联

方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和

公平性的原则,在审议过程中关联董事回避表决,交易符合公司利益,

不会损害中小股东权益。

    上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小,对公司财务

状况和经营成果影响较小,也不会对公司的独立性产生影响。

    特此公告。

                                    新湖中宝股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 29 日




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