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公司公告

西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-25  

                        证券代码:600211                 证券简称:西藏药业           公告编号:2021-010

                      西藏诺迪康药业股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 02 月 24 日


(二)     股东大会召开的地点:四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 12

 其中:A 股股东人数                                                            12

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      136,934,577

 其中:A 股股东持有的股份总数                                       136,934,577

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

 比例(%)                                                               55.2293
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例                                      55.2293



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,独立董事刘学聪、刘春城,董事王刚、马列一、吴三燕
     因工作安排未能亲自出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事章婷因工作安排未能亲自出席本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于选举独立董事的议案

     审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                   同意                             反对                       弃权

                    票数           比例(%)        票数       比例(%)     票数        比例(%)

       A股       136,928,777         99.9957         5,800          0.0043          0          0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                   同意                      反对              弃权
 序号                              票数           比例       票数      比例     票数      比例
                                                  (%)                (%)              (%)
 1           关于选举独立          238,217       97.6231     5,800     2.3769       0     0.0000
             董事的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川良禾律师事务所

律师:梁红、胡强

2、 律师见证结论意见:


    西藏诺迪康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定,所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。表决结
果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




                                                       西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                                 2021 年 2 月 25 日