证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2013－028



                   山东江泉实业股份有限公司
                   七届十四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于 2013 年 11 月 18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出

关于召开公司七届第十四次监事会会议的通知。公司于 2013 年 11 月

28 日上午 9：00 在公司二楼会议室召开了公司七届十四次监事会会
议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次监事会会议的监事

人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
     本次监事会会议以记名投票的方式审议并通过了公司关于变更

会计师事务所的议案。

     同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计

师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     特此公告。




                                       山东江泉实业股份有限公司监事会

                                            二〇一三年十一月二十九日




                                       1