山东江泉实业股份有限公司
  独立董事关于公司 2013 年度报告相关事项的独立意见


    本人作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第十九次会议审议

的有关事项,基于独立判断立场,发表如下意见：

    1、《关于公司 2013 年度利润分配预案》；

    该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为: 鉴

于公司 2013 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发

展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在

审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

    2、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

    该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为：山

东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财

务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业

务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映

了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内部控制审计机构。同意

将该方案提交公司股东大会审议。

     3、《关于董事会换届推选董事候选人的议案》；
    该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。独立董事意

见：公司第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同

意该议案并提交股东大会审议。

    4、《 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

    公司《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的审议、表决程序等

均符合 《公司法》和《公司章程》有关规定,公司高级管理人员报酬

是根据公司的目前经营状况而确定，符合公司实际情况,不存在损害

投资者特别是中小股东利益情形。

    5、《关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协

议】、【煤气供应协议】的议案》；

    该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本次关联交易

是按照市场价格定价，本着公开、公平、公正的原则进行的，完全是

为了规范双方关联交易；公司关联董事回避表决，符合公司章程及有

关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

    6、《关于计提 2013 年减值准备及核销部分固定资产的议案》；

    公司计提减值准备及核销部分固定资产是为了保证公司规范运

作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状

况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交

股东大会审议。

     7、《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；

    该议案已经本人事前认可并同意提交董事会审议。本人认为：上

述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东