证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2017－072

                   山东江泉实业股份有限公司
                    九届七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届七次董事会会议的通知。公司
于 2017 年 12 月 5 日下午 16：00 在深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主
楼 20 楼 05 单元召开了公司九届七次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议
审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    经与会董事研究讨论，决定选举兰华升先生为公司第九届董事会董事长，任
期至本届董事会任期结束。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
    1、战略委员会 主任：兰华升      成员：朱天相、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审计委员会 主任：王家亮      成员：卢挺富、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3、提名委员会 主任：霍庭      成员：朱天相、王家亮
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：朱天相、霍庭
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    公司董事会近日收到邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，
申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，邓生宇先生的辞职报告将在送达公司董事会之日起生效。
    根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任
胡杰先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提
名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职
资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。
    四、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
    公司拟以自有资金 5,000 万元在深圳市投资设立全资子公司：深圳市大生农
产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资
本为 5,000 万元。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事针对上述公司投资设立全资子公司的事项发表独立意见：“本次投
资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召
集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的
规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。”
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
泉实业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-073 ）
    特此公告。




                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月六日
附简历：
董事长：兰华升，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。1995
年 7 月至 2006 年 6 月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006 年 6 月至 2014
年 5 月担任福建大生控股有限公司总经理，2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任大生
（福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014 年 6 月至今任上海大生农业金融
科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014 年 1 月至今任深圳市大生农业
集团有限公司董事长。
财务总监：胡杰，男，汉族，1985 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，中
国注册会计师。2012 年 7 月至 2013 年 3 月在上海中臣商业发展有限公司担任财
务主管，2013 年 4 月至 2014 年 11 月在中喜会计师事务所上海分所担任审计师，
2014 年 12 月至 2017 年 1 月在汉成能源集团有限公司担任金融事业部总经理助
理，2017 年 3 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任财务部技术干部。