证券代码：600212        证券简称：江泉实业       公告编号：2019-007

                    山东江泉实业股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 2 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600212       江泉实业              2019/2/12




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：东方邦信资本管理有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 1 月 25 日公告股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.37%
股份委托表决权股东东方邦信资本管理有限公司，在 2019 年 1 月 29 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


提案 1:《关于免去陈建华公司监事职务的议案》
    鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司(“大生集团”)已将 13.37%表决权全
部委托给东方邦信资本管理有限公司（“东方资本”）行使，且大生集团推荐的公
司监事陈建华先生已不在大生集团任职，为更好地发挥监事会的监督职能，东方
资本提请免去陈建华先生的公司监事职务。
提案 2：《关于选举赵优乐为公司监事的议案》
    鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司已将 13.37%表决权全部委托给东方
邦信资本管理有限公司行使，为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中
华人民共和国公司法》、及《山东江泉实业股份有限公司章程》等相关规定，东
方资本提请选举赵优乐女士为公司监事候选人，并提请于股东大会就此议案进行
审议和表决。
    监事候选人简历：
    赵优乐，女，汉族，1987 年 5 月出生，民建会员，硕士学历。2009 年 7 月
至 2012 年 10 月，在中国光大银行北京分行工作；2013 年 1 月至 2013 年 10 月，
任北京国远投资管理有限公司董事；2014 年 3 月至今，在东方邦信资本管理有
限公司工作，现任地产金融部（北京）副总经理。
    赵优乐与江泉实业、江泉实业控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵优
乐未持有江泉实业股份。赵优乐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 2 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第三会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 15 日
                  至 2019 年 2 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1    关于免去陈建华公司监事职务的议案。                      √
累积投票议案
2.00    关于董事会补选第九届董事的议案。                 应选董事（4）人
2.01    杨智刚                                                 √
2.02    钟增国                                                 √
2.03    李海博                                                 √
2.04    王坤                                                   √
3.00    关于监事会补选第九届监事的议案。                 应选监事（2）人
3.01    孙伟东                                                 √
3.02    赵优乐                                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 2、议案 3.01 已经公司 2019 年 1 月 24 日召开的九届十八次（临时）
   董事会会议、九届十二次（临时）监事会会议审议通过，相关内容详见公司
   于 2019 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                       山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 30 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 15
日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称           同意   反对      弃权
  1    关于免去陈建华公司监事职务的议案。

序号             累积投票议案名称                   投票数
2.00   关于董事会补选第九届董事的议案。               /
2.01   杨智刚
2.02   钟增国
2.03   李海博
2.04   王坤
3.00   关于监事会补选第九届监事的议案。                /
3.01   孙伟东
3.02   赵优乐
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。