证券代码：600213           证券简称：亚星客车               公告编号：2019-024



                    扬州亚星客车股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2019 年 5 月 10 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。


   二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。




   特此公告。




                                          扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一九年五月二十一日




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