证券代码：600213            证券简称：亚星客车                 公告编号：2020-057



                     扬州亚星客车股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 11 月 3 日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

    2017 年 11 月 17 日、2017 年 12 月 11 日、2017 年 12 月 16 日，公司与潍柴扬州公

司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，潍柴扬州公司通过山

重财务公司以委托贷款方式分批向公司提供借款共计 28000 万元，期限三年，展期后

到期日分别为 2020 年 11 月 17 日、2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 16 日。

    经公司与潍柴扬州公司协商，同意对该三笔委托贷款再次进行展期，展期期限为

一年，展期后到期日分别为 2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 15

日，其他委托贷款条件不变，即利率 4.75%，不高于中国人民银行同期同档次贷款基准

利率，按月结息；委托贷款到期时公司一次性偿还本金。本次委托贷款手续费为贷款
金额的万分之五，由潍柴扬州承担。本次委托贷款为信用贷款，公司不提供任何形式

的担保。

    4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。表决结果：5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。



    三、上网公告附件

    独立董事意见。



    特此公告。




                                      扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                           二Ｏ二Ｏ年十一月十日