中再资环 2020 年第三次临时股东大会会议资料


                中再资源环境股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会会议资料


       一、会议主持人：管爱国董事长
       二、会议召开时间：
       现场会议召开时间为：2020 年 12 月 14 日下午 14:00

       网 络 投 票 时间为：2020 年 12 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心

B 座 9 层会议室
       四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
       五、会议审议议案：
序号                                议案名称

                                非累积投票议案
1       关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2       关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
       六、会议议程
㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

㈡推举计票人（非关联股东代表）、监票人；
㈢报告各项议案，股东发言；
㈣投票表决；
㈤计票人统计现场选票；

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㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧董事长宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩董事长宣布会议结束。
    七、其他注意事项
    本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
    八、议案




议案 1：


  关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的

                         议          案


各位股东及股东代表：

    《关于追加 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度
的议案》已经 2020 年 11 月 13 日召开的中再资源环境股份有限公司
（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过，现在

向股东大会进行报告。
     2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审
议通过了关于 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的

相关议案，预计 2020 年度公司与控股股东中国再生资源开发有限公
司(以下简称“中再生”)关联方发生日常关联交易，额度为 27,500

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万元，其中：采购原料类交易 3,700 万元，销售商品类交易 20,000
万元，其他类交易 3,800 万元。该议案已于 2020 年 5 月 11 日召开的
公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    根据公司生产经营实际需要，现拟追加 2020 年度与控股股东中
再生关联方日常关联交易预计额度，具体内容为：追加采购原料类交
易 5,000 万元。
    本次追加后，预计 2020 年度公司与中再生关联方发生日常关联
交易额度为 32,500 万元，其中：采购原料类交易 8,700 万元，销售
商品类交易 20,000 万元，其他类交易 3,800 万元。
    公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公
平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生
产经营和财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
    根据规定，关联股东中再生、中再资源再生开发有限公司、黑龙

江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清
再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和
供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回

避。
    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！


                                              2020 年 12 月 14 日




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议案 2：
  关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的
                        议          案


各位股东及股东代表：
    《关于追加 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度
的议案》已经 2020 年 11 月 13 日召开的中再资源环境股份有限公司
（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过，现在
向股东大会进行报告。
     2020 年 4 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审
议通过了关于 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的
相关议案，预计 2020 年度公司与参股股东中再资源再生开发有限公
司(以下简称“中再资源”)关联方发生日常关联交易，额度 98,400

万元，其中：采购原料类交易 56,700 万元，销售商品类交易 40,900
万元，其他类交易 800 万元。该议案已于 2020 年 5 月 11 日召开的公
司 2019 年年度股东大会审议通过。

    根据公司生产经营实际需要，现拟追加 2020 年度与参股股东中
再资源关联方日常关联交易预计额度，具体内容为：追加采购原料类
交易 6,500 万元。

    本次追加后，预计 2020 年度公司与中再资源关联方发生日常关
联交易额度为 104,900 万元，其中：采购原料类交易 63,200 万元，
销售商品类交易 40,900 万元，其他类交易 800 万元。

    公司与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公
平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生

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         中再资环 2020 年第三次临时股东大会会议资料
产经营和财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
    根据规定，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源、黑
龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华
清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行
回避。
    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！


                                           2020 年 12 月 14 日




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