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公司公告

中再资环:中再资环第七届董事会第六十次会议决议公告2021-12-04  

                        证券代码:600217           证券简称:中再资环           公告编号:临2021-077


                中再资源环境股份有限公司
            第七届董事会第六十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六
十次会议于 2021 年 12 月 3 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公
司在任董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议,书
面记名投票表决,形成如下决议:
     一、审议通过了《关于制定<中再资源环境股份有限公司资产减
值准备计提与核销管理制度>的议案》
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的
议案》
     根据工作需要,定于 2021 年 12 月 20 日(星期一)以现场投票
和网络投票表决相结合方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会,
审议如下议案:
     1、关于选举张海航先生为公司董事的议案;
     2、关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案;

     3、关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与
核销管理制度》的议案。
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公

司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》,公告编号:临
2021-078。
    特此公告。




                                    中再资源环境股份有限公司

                                             董事会
                                         2021 年 12 月 4 日




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