证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011-013



                       山东南山铝业股份有限公司
                 第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2011 年 4 月 26 日上午 11 时在公司以现场方式召开，公司于 2010 年 4 月
16 日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公
司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监
事会召集人皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议全票审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了公司《2010 年年度报告正文及摘要》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    针对《2010 年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
    1、    年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、    年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财
务状况等事项。
    3、    在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    三、审议通过了《关于监事报酬的议案》
    年度监事的报酬为 5-45 万元之间。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会关于公司内部控制的


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自我评估报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司债券募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查公司于 2008 年发行 28 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集资
金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司债券
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会经审查认为该报告如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司非公开发行募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查了公司 2010 年非公开发行 28,344 万股股份募投项目之进展情况，对募集
资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司非公开发行募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会经审查认为该报告如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于董事长宋建波先生未亲自出席董事会会议次数占 2010
年度董事会会议次数三分之一以上情况的说明意见》
    2010 年度，公司董事长宋建波先生因赴境外学习，亲自出席了 7 次公司董
事会，因学习未亲自出席而委托董事表决 9 次，宋建波先生每次董事会前均能够
认真审阅相关会议议案，对议案内容进行了充分、必要的了解，并提出客观的表
决意见，我们经审查认为，宋建波先生在 2010 年度勤勉尽责，不存在因无法亲
自出席董事会而未履行董事职责的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税
务局联合下发《关于认定“山东高速信息工程有限公司”等 139 家企业为 2009


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年第三批高新技术企业的通知》(鲁科高字[2010]44 号)，认定本公司为 2009 年（山
东省）第三批高新技术企业（证书编号为：GR200937000219），发证日期为 2009
年 10 月 28 日，认定有效期 3 年。
    公司于 2010 年 4 月 17 日公告 2009 年度财务报表。截止公司 2009 年度财务
报表公告日，龙口市地方税务局尚未就公司 2009 年度的所得税税率的优惠进行
认定，公司按 25%的所得税税率确认所得税费用和递延所得税资产。
    龙口市地方税务局 2010 年 4 月 29 日对公司核准了关于公司的《国家重点扶
持的高新技术企业减免税备案表》，认定公司 2009 年度企业所得税税率为 15%。
    由于 2009 年所得税税率的变动，公司追溯调整了 2009 年度财务报表。其中
调减应交税费 26,380,622.40 元，调减递延所得税资产 10,005,437.48 元，调减所
得税费用 16,375,184.92 元，调增盈余公积 1,637,518.49 元，调增未分配利润
14,737,666.43 元。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项
职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，
对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：
     1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，
公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
     2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司 2010 年度财务报告真实
的反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所有限公司对公司
2010 年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。
     3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规
定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公
司及股东利益。
     上述一、二、三项议案需提交 2010 年年度股东大会审议。




                                         山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                2011 年 4 月 26 日


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