证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011-015



                    山东南山铝业股份有限公司
               第六届董事会第四十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第四十次会议于 2011 年 5 月 9 日下午 15 时以通讯方式在公司会议室召开，公
司于 2011 年 4 月 29 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会
议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过传真投票表决方式表决通过了如
下议案：
    一、公司审议通过了《关于向公司控股子公司“Nanshan America Advanced
Aluminum Technologies, LLC（南山美国先进铝技术有限责任公司）”投资建
设 4 万吨高端铝合金型材厂项目的议案》
    公司是一家致力于铝深加工的生产企业，经过多年的发展，公司已经拥有国
内顶尖的铝加工技术，但是公司与欧美等发达国家尤其是美国还存在一定的差
距，加之近年来发达国家对我国铝产品反倾销策略的日益加剧，严重影响我国铝
产品的技术升级及市场销量，为了应对上述问题，公司经过反复论证，决定在美
国建设 4 万吨高端铝型材加工厂主要产品包括轨道交通、汽车、飞机、机械制造
等高端铝型材。本次建厂投资约为 16,126 万美元(约折合人民币约 106,914 万元，
汇率按 1 美元=6.63 元人民币测算)，其中建设投资 14,875 万美元(折合人民币
约 98,618 万元)，流动资金 1,251 万美元(折合人民币约 8,296 万元)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司审议通过了《关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合


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金材料生产线项目”变更其中 4 万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》
       公司于 2010 年 3 月向 8 名特定投资者募集资金 246,806.7696 万元用于建设
22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目，本次拟将其中 4 万吨生产线项目
实施主体由“山东南山铝业股份有限公司”变更为 “Nanshan America Advanced
Aluminum Technologies, LLC（南山美国先进铝技术有限责任公司）” ，南山美
国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司；实施地点由“龙口市南山工业
园”变更为“美国印第安纳州拉菲叶特市”。具体内容详见“山东南山铝业股份
有限公司关于募投项目‘年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目’变
更其中 4 万吨生产线项目实施主体和实施地点的公告”。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
       独立董事意见：
       公司独立董事晋文琦、纪卫群、梁坤就本事项发表了独立意见，具体内容如
下：
       公司本次对募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”
变更其中 4 万吨生产线项目实施主体和实施地点，未实质性的改变募集资金的投
资方向和项目建设内容。其变更有利于吸收国外先进的生产力，有利于提高国际
市场份额及国际影响力，不会对公司未来的生产经营带来不利的影响，符合公司
及广大股东的利益。
       特此公告。


                                            山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                      2011 年 5 月 9 日




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