证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011-016



                     山东南山铝业股份有限公司
                第六届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会

议于 2011 年 5 月 9 日下午 16 时在公司以现场方式召开，公司于 2011 年 4 月 29

日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》

及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会召

集人皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    一、公司审议通过了《关于向公司控股子公司“Nanshan America Advanced
Aluminum Technologies, LLC（ 南山美国先进铝技术有限责任公司）”投资建
设 4 万吨高端铝合金型材厂项目的议案》
    本次建厂投资约为 16,126 万美元(约折合人民币约 106,914 万元，汇率按 1
美元=6.63 元人民币测算)，其中建设投资 14,875 万美元(折合人民币约 98,618
万元)，流动资金 1,251 万美元(折合人民币约 8,296 万元)。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、公司审议通过了《关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型

合金材料生产线项目” 变更其中 4 万吨生产线项目实施主体和实施地点的议

案》

       本次变更在未实质改变原募集资金的投资方向和项目建设内容的前提下，

充分利用了国外先进的技术、专业的管理团队和高素质的工人，扩大了公司在国

际上的影响力，对公司未来的发展及国际市场的开拓起到了积极的作用。符合公

司及广大股东的利益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
                                   山东南山铝业股份有限公司监事会
                                           2011 年 5 月 9 日