山东南山铝业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料




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                               目      录




议案一：《选举公司第七届董事会董事的议案》…………………………………3

议案二：《选举公司第七届监事会监事的议案》…………………………………5

议案三：《关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项

        目”变更其中 4 万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议

        案》…………………………………………………………………………6




                                  2
议案一：

                   选举公司第七届董事会董事的议案


    鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，董事会需进行换届选举。
    经董事会研究决定提名宋建波先生、宋晓先生、程仁策先生、宋昌明先生、
罗嘉森先生、宋建鹏先生、晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士9 人为公司第七
届董事会董事候选人，其中晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事
候选人。

    宋建波先生：男，汉族，1970 年出生，大专学历。1990 年 7 月至 1993 年 3
月任南山集团办公室主任；1993 年 3 月任公司董事；1996 年 12 月至 1998 年 10
月任南山精纺呢绒总厂厂长；1998 年 11 月至 1999 年 6 月任公司副董事长兼总
经理；1999 年 6 月至 2001 年 9 月任公司董事长兼总经理；2001 年 9 月至今任公
司董事长。
    宋晓先生：男，汉族，1967 年出生，研究生学历。1992 年 5 月至 1994 年
12 月任龙口物资建筑材料总公司业务科长；1994 年 12 月至 1999 年 4 月任龙口
市兴达物资有限公司经理；1999 年 4 月至 2002 年 9 月任龙口市惠特科贸有限公
司董事长、总经理；2002 年 9 月至 2003 年 2 月任公司董事长助理；2003 月 2
月至 2006 年 8 月 21 日任公司副总经理、董事会秘书；2006 年 8 月 22 日至 2007
年 6 月 15 日任公司总经理；2007 年 6 月 16 日至今任公司董事、副董事长。
    程仁策先生：男，汉族，1963 年出生，研究生学历。1981 年 7 月至 1991
年 6 月任龙口市造纸厂副科长；1991 年 6 月至 2000 年 1 月任龙口市经济贸易委
员会技术改造科科长；2000 年 1 月至 2000 年 6 月任公司项目办主任；2000 年 6
月至 2001 年 9 月任公司副总经理；2001 年 9 月至 2005 年 5 月任公司总经理；
2005 年 6 月至 2011 年 4 月任南山集团有限公司执行董事兼总经理；2011 年 4
月至今任南山集团有限公司执行董事。
    宋建鹏先生：男，汉族，1978 年出生，在读 EMBA。1999 年 7 月至 1999 年
10 月任南山集团公司质检办副主任；1999 年 11 月至 2001 年 4 月任公司精纺厂
供应部副主任；2001 年 5 月至 2005 年 5 月任公司财务处副处长；2005 年 5 月
30 日至今任公司董事。
       宋昌明先生：男，汉族，1980 年出生，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6
月任南山铝业分公司电解车间班长；2002 年 7 月至 2003 年 5 月任南山铝业分公
司电解车间主任；2003 年 6 月至 2005 年 9 月任南山铝业分公司生产厂长；2005
年 10 月至 2007 年 11 月任南山铝业分公司副总经理；2007 年 12 月至今任龙口
南山铝压延新材料有限公司总经理；2008 年 2 月 25 日至今任公司董事；2008
年 4 月 28 日至今任公司副总经理。
       罗嘉森先生：男，满族，1961 年出生，研究生学历。 1983 年 7 月至 1988
年 9 月在北京铁路局办公室干事；1988 年 10 月至 1991 年 11 月在铁道部办公厅
秘书；1991 年 12 月至 1999 年 9 月任北京亿丰聚氨脂化工有限公司副总经理；
1999 年 10 月至 2005 年 9 月任吉林麦达斯铝业有限公司副总经理；2005 年 10
月至 2011 年 2 月任麦达斯控股集团北京公司执行总裁；2011 年 2 月至今任公司
铝材总厂工业铝材总经理；2011 年 4 月至今任公司董事长助理。
       晋文琦女士：女，汉族，1957 年出生，本科学历，会计师。1992 年至 2000
年任恒丰银行龙口支行会计科长；2000 年至 2007 年 5 月任恒丰银行龙口支行副
行长；2007 年 12 月 13 日至今任公司独立董事。未在其他上市公司兼任独立董
事。
       纪卫群先生：男，汉族，1956 年出生，大专学历，中级经济师。1994 年 4
月至 1997 年 6 月任龙口农联社会出科科长；1997 年 6 月至 2001 年 3 月任龙口
农联社总稽核；2001 年 3 月至 2005 年 10 月任龙口农联社副主任；2005 年 10
月退休；2007 年 12 月 13 日至今任公司独立董事。未在其他上市公司兼任独立
董事。
       梁坤女士：女，汉族， 1972 年出生，本科学历，注册会计师。1994 年至
2003 年 8 月任龙口市会计中等专业学校教师；2003 年 8 月至 2007 年 5 月今任龙
口市委党校高级讲师；2007 年 12 月 13 日至今任公司独立董事。未在其他上市
公司兼任独立董事。




                                            山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                       2011 年 5 月 20 日




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议案二：

                选举公司第七届监事会监事的议案


    鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》
的相关规定，监事会需进行换届选举。
    经监事会研究决定，提名皮溅清先生、吕正风先生、刘福京先生为公司第七
届监事会候选人。
    皮溅清先生：男，汉族，1965年出生，硕士，高级工程师。1985年至1989
年任山西铝厂氧化铝技术科科员；1989年至1990年任山西铝厂氧化铝技术科副科
长；1990年至1995年任山西铝厂氧化铝技术科科长；1995年至2003年10月任山西
铝厂氧化铝三分厂技术副厂长；2003年11月至2010年5月任龙口东海氧化铝有限
公司总经理；2010年5月至今任龙口东海氧化铝有限公司副总经理兼总工程师；
2007年6月16日至今任公司监事兼监事会召集人。
    刘福京先生：男，汉族，1960年出生，本科学历。1985年至1990年任龙口发
电厂副总工程师；1990年至2002年任山东龙口发电厂副厂长；2003年1月至2007
年5月30日任南山集团有限公司董事； 2007年5月31日至2011年4月30日任南山热
电厂总经理；2011年5月至今任公司电力公司电力总监；2007年5月31日至今任公
司职工监事。
    吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，高级工程师。1988年8月
至1990年12月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术员、检查站站长；1991年1月
至1992年8月任哈尔滨东北铝业有限责任公司技术科科长；1992年9月至2000年12
月任哈尔滨东北铝业有限责任公司分厂厂长；2001年1月至2002年12月任哈尔滨
东北铝业有限责任公司总工程师、生产副经理； 2003年1月至2007年5月任烟台
东海铝箔有限公司生产厂长；2007年6月至今任烟台南山铝业新材料总经理；2007
年12月13日至今任公司监事。
                                         山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                 2011年5月20日




                                     5
议案三：
关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项
  目”变更其中 4 万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案


    公司于 2010 年 3 月向 8 名特定投资者募集资金 246,806.7696 万元用于建设
22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目，本次拟将其中 4 万吨生产线项目
实施主体由“山东南山铝业股份有限公司”变更为 “Nanshan America Advanced
Aluminum Technologies, LLC（南山美国先进铝技术有限责任公司）” ，南山美
国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司；实施地点由“龙口市南山工业
园”变更为“美国印第安纳州拉菲叶特市”。具体内容详见 2011 年 5 月 10 日《上
海证券报》中“山东南山铝业股份有限公司关于募投项目‘年产 22 万吨轨道交
通用新型合金材料生产线项目’变更其中 4 万吨生产线项目实施主体和实施地点
的公告”。




                                          山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                     2011 年 5 月 20 日




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