股票代码：600219         股票简称：南山铝业         公告编号：临 2011－024


                        山东南山铝业股份有限公司

                     第七届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2011
年 5 月 28 日下午 1 时在公司会议室以通讯方式召开，公司于 2011 年 5 月 18 日以书面
和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，其中，独立
董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持，经认真审议，通
过传真投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、选举公司第七届董事会董事长；
    经与会董事讨论，选举宋建波先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、选举公司第七届董事会副董事长；
    经与会董事讨论，选举宋晓先生为公司第七届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、根据董事长宋建波先生的提名，聘任程仁策先生为公司总经理，任期至本届董
事会任期结束。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、根据总经理程仁策先生的提名，聘任宋昌明先生、刘强先生、赵福辉先生、韩
培滨先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（刘强先生、赵福辉先生、韩
培滨先生简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、经与会人员讨论，继续聘任韩燕红女士为公司总会计师，任期至本届董事会任
期结束。（韩燕红女士简历附后）


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、根据董事长宋建波先生的提名，公司决定继续聘任邢美敏女士为公司董事会秘
书，聘任隋冠男女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。（邢美敏女士、
隋冠男女士简历附后）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名
聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条
件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”
    七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

    1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、晋文琦、纪卫群、梁坤，由董事长宋建波

       担任主任委员。

    2、提名委员会成员：宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事纪卫群

       任主任委员。

    3、审计委员会成员：宋建鹏、宋昌明、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事梁坤

       任主任委员。

    4、薪酬与考核委员会成员：宋建波、罗嘉森、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董

       事晋文琦任主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         二零一一年五月二十八日




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附件一：

    刘强先生：男，汉族，1968 年出生，本科学历，高级电气工程师。1991 年 9 月至
2003 年 7 月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003 年 7 月至 2004 年 5 月任公司南
山热电厂运行副总；2004 年 5 月至 2011 年 4 月任公司南山热电厂总厂长；2011 年 5 月
至今任公司电力公司总经理。
    赵福辉先生：男，汉族， 1963 年出生，硕士学历。1991 年 1 月至 1995 年 7 月任
中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995 年 7 月至 1996 年 7 月任中国长城铝业公
司氧化铝厂调度室主任；1996 年 7 月至 2002 年 5 月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产
副厂长；2002 年 5 月至 2005 年 11 月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营
厂长；2005 年 11 月至 2009 年 4 月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、二厂总协
调人；2009 年 4 月至 2010 年 4 月任中铝河南分公司总经理助理；2010 年 5 月 19 日至
今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010 年 7 月 28 日至 2011 年 5 月 28 日任公司监事。
    韩培滨先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 4 月任南
山塑钢建材总厂车间主任；2002 年 4 月至 2004 年 2 月任南山塑钢建材总厂厂长；2004
年 2 月至 2011 年 3 月任南山塑钢建材总厂总经理；2011 年 3 月任公司铝材总厂建材公
司总经理。
    韩燕红女士：女，汉族，1970 年出生，本科学历。1993 年 10 月至 1997 年 2 月任
南山集团财务部主任；1997 年 2 月至 1999 年 6 月任公司财务部主任；1999 年 6 月至今
任公司总会计师。
    邢美敏女士：女，汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 5 月至 2006 年 8 月 21
日任公司证券事务代表；2006 年 8 月 22 日至今任董事会秘书。
    隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2006 年 8 月至今任公司证券事
务代表。




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