股票代码：600219        股票简称：南山铝业        公告编号：临 2011－023


                    山东南山铝业股份有限公司

           2011 年第二次临时股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 特别提示：
    （一）本次会议无否决或修改提案情况；
    （二）本次会议无新提案提交表决；
    二、 会议的召开情况
    （一）会议召开时间：2011 年 5 月 28 日上午 9：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
    （三）召开方式：采取现场会议。
    （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
    （五）会议主持人：副董事长宋晓先生。
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 4 人，代表股份
  830,988,464 股，占公司股份总数的 42.96%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
    四、 提案的审议和表决情况
    本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
    议案一：审议《选举公司第七届董事会董事的议案》
    董事的选举采取了累积投票制，且独立董事与非独立董事分别进行选举。
    1、选举宋建波先生为公司第七届董事会董事
    同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋建波先生获多数票
通过。

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       2、选举宋晓先生为公司第七届董事会董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋晓先生获多数票通
过。
       3、选举程仁策先生为公司第七届董事会董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，程仁策先生获多数票
通过。
       4、选举宋建鹏先生为公司第七届董事会董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋建鹏先生获多数票
通过。
       5、选举宋昌明先生为公司第七届董事会董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，宋昌明先生获多数票
通过。
       6、选举罗嘉森先生为公司第七届董事会董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，罗嘉森先生获多数票
通过。
       7、选举晋文琦女士为公司第七届董事会独立董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，晋文琦女士获多数票
通过。
       8、选举纪卫群先生为公司第七届董事会独立董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，纪卫群先生获多数票
通过。
       9、选举梁坤女士为公司第七届董事会独立董事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，梁坤女士获多数票通
过。
       议案二：审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（监事的选举采取了累
积投票制）
       1、选举皮溅清先生为公司第七届监事会监事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，皮溅清先生获多数票
通过。
       2、选举吕正风先生为公司第七届监事会监事
       同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，吕正风先生获多数票


                                     -2-
通过。
    3、选举刘福京先生为公司第七届监事会监事
    同意票 830,988,464 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，刘福京先生获多数票
通过。
    议案三：审议《关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料
生产线项目”变更其中 4 万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》；
    同意票 830,988,464 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获
表决通过。
     律师见证意见：
     公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议
进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有
限公司 2011 年第二次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案
的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法
有效。”
     备查文件：
     山东南山铝业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
     北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2011 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2011 年 5 月 28 日




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