证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011-029


                     山东南山铝业股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于 2011 年 8 月 18 日上午 10 时在公司以现场方式召开，公司于 2011 年 8 月 8
日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》
及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主
席皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对《山东南山铝业股份有限公司 2011 年半年度报告正文及摘要》，监事
会审核意见如下：
    1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2011 年半年度的经营管理和财
务状况等事项。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查公司于 2008 年发行 28 亿可转换公司债券募投项目之进展情况，对募集
资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司可转换公司债
券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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    监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全
面核查了公司 2010 年非公开发行 28,344 万股股份募投项目之进展情况，对募
集资金的存放与使用情况出具《山东南山铝业股份有限公司关于公司非公开发行
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                         山东南山铝业股份有限公司监事会
                                                  2011 年 8 月 18 日




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