山东南山铝业股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议资料
                                目     录



议案一：《关于变更公司经营范围的议案》…………………………………………3
议案二：《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》………………………………4




                                   2
议案一：


                   关于变更公司经营范围的议案


    根据相关规定，公司拟将原注册经营范围由“石墨和碳素制品、铝及铝合金
制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料
加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝
合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，
燃气灶具销售（限分支机构经营），模具设计与制造”。
    变更为“前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经
营）天然气销售。
   一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”。




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                               2011 年 8 月 31 日




                                    3
议案二：

            山东南山铝业股份有限公司章程修订案


    鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订
（下划线为修订部分），具体内容如下：
    原《公司章程》“第十三条   石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、
加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’
业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门
窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售，燃气灶具销售（限
分支机构经营），模具设计与制造”
    修改为：“第十三条   前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限
分支机构经营）天然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”
    修订内容最终以工商部门核准内容为准。




                                   山东南山铝业股份有限公司董事会
                                              2011 年 8 月 31 日




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