股票代码：600219        股票简称：南山铝业        公告编号：临 2011－030


                    山东南山铝业股份有限公司

            2011 年第三次临时股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 特别提示：
    （一）本次会议无否决或修改提案情况；
    （二）本次会议无新提案提交表决；
    二、 会议的召开情况
    （一）会议召开时间：2011 年 9 月 7 日上午 9：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
    （三）召开方式：采取现场会议。
    （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长宋建波先生。
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 2 人，代表股份
  830,504,964 股，占公司股份总数的 42.94%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    四、 提案的审议和表决情况
    本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
    议案一：审议《关于变更公司经营范围的议案》
    同意票 830,504,964 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
  股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案
  获表决通过。
    议案二：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

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    同意票 830,504,964 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获
表决通过。
     律师见证意见：
     公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议
进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有
限公司 2011 年第三次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案
的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法
有效。”
     备查文件：
     山东南山铝业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
     北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2011 年第三次临
时股东大会之法律意见书。
    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2011 年 9 月 7 日




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