证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011-031



                       山东南山铝业股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

三次会议于 2011 年 9 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开，公司于 2011 年 9

月 12 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长

宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票方式表决通过了以下议案：

    一、审议《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业

务提供担保的议案》。

    根据公司子公司烟台南山铝业新材料有限公司（以下简称：铝业新材料，为

公司控股子公司）购买原材料资金周转需要，经本公司董事会审议，同意公司为

铝业新材料拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理的贷款业务提供担保，担保

总额不超过 30,000 万元，占公司最近一期经审计（2010 年年报）净资产 146.89

亿元的 2.04%。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：

    《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理贷款业务提供


                                     1
担保的议案》的独立意见：

    我们对山东南山铝业股份有限公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限

公司办理贷款业务提供担保的事项，我们认为：

    本次公司对烟台南山铝业新材料有限公司拟办理的贷款业务提供担保符合

有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台南山铝业新材料有限公司整体

经营，没有损害公司和全体股东的利益。

    二、审议《授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担

保合同的议案》

    根据铝业新材料本次拟办理贷款业务实际执行需要，相关担保合同需要分次

签署，授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                      2011 年 9 月 22 日




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