证券代码：600219          证券简称：南山铝业      公告编号：临 2011- 035


                   山东南山铝业股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

五次会议于 2011 年 10 月 28 日上午 8:00 在公司会议室召开，公司于 2011 年 10

月 18 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长

宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司投资建设年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合

金材料生产线项目的议案》。

    公司建设“年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”已经

龙口市发展和改革局备案。本项目总投资 618,986 万元，其中建设投资总额为

523,298 万元，建设期利息 46,079 万元，铺底流动资金为 49,609 万元，项目资金

来源为公司自筹资金解决。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于竞购土地使用权的议案》

    鉴于公司拟进行新项目投资建设年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材

料生产线项目，根据项目用地需要，公司参与竞购龙口市土管局挂牌交易土地一
宗，该宗土地编号 2011-G036，宗地面积 1,626,542 平方米，土地用途为工业用

地，宗地坐落于徐福街道曲谭村，挂牌起始价为 35,783.924 万元。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                     2011 年 10 月 28 日