股票代码：600219      股票简称：南山铝业         编号：临 2011-041


                    山东南山铝业股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2011 年 11 月 24 日上午 8 时以现场方式在公司会议室召开，公司于 2011 年
11 月 14 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长
宋建波先生主持，经认真审议，通过举手表决方式表决通过了以下议案：
    审议《关于修订<山东南山铝业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>》的
议案。
    根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证
监会公告【2011】30 号）以及山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登
记管理工作的监管通函》文件的要求，公司对《山东南山铝业股份有限公司内幕
知情人管理制度》进行修订。
    详细内容请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2011 年 11 月 24 日