南山铝业：关于召开2011年第四次临时股东大会的通知2011-12-09
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2011-045
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：是
根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2011 年第四次临时
股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权
3、现场会议时间：2011 年 12 月 26 日（周一） 下午 14:00
4、现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
5、网络投票时间：2011 年 12 月 26 日（周一）上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00
6、股权登记日：2011 年 12 月 19 日
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、现场会议出席会议人员：
（1）截止 2011 年 12 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
1
不必是公司股东；
（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
9、参加现场会议登记办法：
（1）登记时间：2011 年 12 月 22 日至 2011 年 12 月 24 日（上午 9:30—11:30
下午 2:00—5:00）
（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传
真的方式办理参会登记）。
（3）登记地点：公司证券部
（4）联系人：赵常青、战世能 联系电话：0535-8616230
传真：0535-8616230 邮政编码：265706
（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
二、会议审议事项
议案一：审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案二：逐项审议《关于本次发行可转换公司债券的议案》
1、发行债券种类
2、发行规模
3、存续期限
4、票面金额和发行价格
5、票面利率
6、付息
7、转股期
8、转股价格的确定
9、转股价格的调整及计算方式
10、转股价格向下修正条款
11、转股时不足一股金额的处理方法
12、赎回条款
2
13、回售条款
14、转股后的股利分配
15、发行方式及发行对象
16、向原股东配售的安排
17、债券持有人会议相关事项
18、本次募集资金用途
19、担保事项
20、本次发行可转债方案的有效期限
议案三：审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议
案》
议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案五：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司
债券相关事项的议案》
议案六：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<商标转让协议>议案》
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2011 年
12 月 26 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所
新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序
号，以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决
的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价
格如下表：
对应申报价
议案顺序号 议 案
格（元）
1 议案一 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 1.00
2 议案二 关于本次发行可转换公司债券的议案
3
2.01 发行债券种类 2.00
2.02 发行规模 3.00
2.03 存续期限 4.00
2.04 票面金额和发行价格 5.00
2.05 票面利率 6.00
2.06 付息 7.00
2.07 转股期 8.00
2.08 转股价格的确定 9.00
2.09 转股价格的调整及计算方式 10.00
2.10 转股价格向下修正条款 11.00
2.11 转股时不足一股金额的处理方法 12.00
2.12 赎回条款 13.00
2.13 回售条款 14.00
2.14 转股后的股利分配 15.00
2.15 发行方式及发行对象 16.00
2.16 向原股东配售的安排 17.00
2.17 债券持有人会议相关事项 18.00
2.18 本次募集资金用途 19.00
2.19 担保事项 20.00
2.20 本次发行可转债方案的有效期限 21.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 22.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 23.00
5 议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可 24.00
转换公司债券相关事项的议案
6 议案六 关于公司与南山集团有限公司签订《商标转让协议》 25.00
议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
4
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
以议案序号 2.01“发行债券种类”为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00 元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报
内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00 元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报
内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00 元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决
统计。
四、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司
2011 年 12 月 9 日
5
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席山东南山铝业股份
有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
（如为法人单位，
请加盖公章 ）
身份证号码（或营业执照、批准证书号）：
委托人持有股份：
委托人股东帐户号码：
授权委托书有效期至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
授权范围：
议案顺序号 议 案 赞 成 反 对 弃 权
1 议案一 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2 议案二 关于本次发行可转换公司债券的议案
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
6
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
5 议案五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
可转换公司债券相关事项的议案
6 议案六 关于公司与南山集团有限公司签订《商标转让协
议》议案
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