股票代码：600219       股票简称：南山铝业          编号：临 2011-049


                    山东南山铝业股份有限公司
             关于变更保荐机构及保荐代表人的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 6 月与齐鲁证券

有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签署《山东南山铝业股份有限公司非公开发

行人民币普通股（A 股）之保荐承销协议》，委托其担任公司 2010 年非公开发行

人民币普通股（A 股）上市及持续督导的保荐机构，齐鲁证券指叶欣、曾丽萍担

任本次非公开发行的保荐代表人。根据有关规定，齐鲁证券对公司的持续督导期

限至 2011 年 12 月 31 日终止。

    公司于 2011 年 12 月 26 日召开 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于本次发行可转换公司债券的议案》，并于 2011 年 12 月 27 日与国信证券股份有

限公司（以下简称“国信证券”）签署了《山东南山铝业股份有限公司公开发行

可转换公司债券之保荐协议》，聘请国信证券担任本次发行可转换公司债券的保

荐机构。

    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，

公司与齐鲁证券于 2011 年 12 月 27 日签署了《关于终止<山东南山铝业股份有限

公司非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐承销协议>持续督导义务的协议》。

则，公司 2010 年非公开发行人民币普通股（A 股）的持续督导工作由国信证券

承接，国信证券指派保荐代表人刘义、王平负责具体的持续督导工作，持续督导

期限至 2011 年 12 月 31 日。

    备查文件：
   1、《山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》

   2、《关于终止<山东南山铝业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）

之保荐承销协议>持续督导义务的协议》

   特此公告。




                                       山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                 2011 年 12 月 28 日