股票代码：600219        股票简称：南山铝业        公告编号：临 2012－009


                    山东南山铝业股份有限公司

               2011 年年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 特别提示：
    （一）本次会议无否决或修改提案情况；
    （二）本次会议无新提案提交表决；
    二、 会议的召开情况
    （一）会议召开时间：2012 年 3 月 15 日上午 9：00。
    （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
    （三）召开方式：采取现场会议。
    （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
    （五）会议主持人：副董事长宋晓。
    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份
  833,228,776 股，占公司股份总数的 43.08%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
    四、 提案的审议和表决情况
    本次年度股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
    议案一：审议《2011 年度董事会工作报告》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
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    议案二：审议《2011 年度监事会工作报告》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案三：审议《2011 年度总经理工作报告》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案四：审议《2011 年度独立董事述职报告》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案五：审议《2011 年度财务决算报告》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案六：审议《2011 年度利润分配预案》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案七：审议《2011 年年度报告正文及摘要》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案八：审议《关于续聘 2012 年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务
所 2011 年度报酬的议案》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。


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    议案九：审议《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案十：审议《关于监事报酬的议案》
    同意票 833,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获
表决通过。
    议案十一：审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2012 年度综合服务
协议附表”的议案》
    同意票 11,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避
表决，其所代表的 822,000,000 股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议
有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。
    议案十二：审议《2012 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》
    同意票 10,662,922 股，占出席会议股东有表决权股份数的 94.96%；反对票
565,854 股，占出席会议股东有表决权股份数的 5.04%；弃权票 0 股。因本议案
属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避表决，其所代表的
822,000,000 股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议有表决权股份数的
二分之一以上，本议案获表决通过。
    议案十三：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协
议〉的议案》
    同意票 11,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避
表决，其所代表的 822,000,000 股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议
有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。
    议案十四：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》
    同意票 11,228,776 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对票 0
股，弃权票 0 股。因本议案属于关联交易，南山集团有限公司作为关联股东回避


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表决，其所代表的 822,000,000 股股份不计入有表决权股份。同意票占出席会议
有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。
    律师见证意见：
    公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议
进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司 2011 年年度股东
大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”
    备查文件：
    山东南山铝业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；
    北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2011 年年度股
东大会之法律意见书。
    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                   2012 年 3 月 15 日




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