证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2012-010



                     山东南山铝业股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
十次会议于 2012 年 3 月 29 日下午 13 时在公司会议室召开，公司于 2012 年 3
月 19 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长
宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件：
    山东南山铝业股份有限公司内部控制规范实施工作方案
    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                  2012 年 3 月 29 日




                                    1