证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2012-018



                     山东南山铝业股份有限公司

               第七届董事会第十四次会议决议公告

            暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

十四次会议于 2012 年 7 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，公司

于 2012 年 7 月 9 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议

由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票方式表决通过了以下议案：

    一、审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务

提供担保的议案》。

    介于本公司于 2011 年 10 月 8 日为烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦

泰国际”）在中国银行股份有限公司龙口支行提供的 3 亿元授信担保之主协议期

届满，为满足锦泰国际进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，经本公

司董事会审议，同意公司为锦泰国际拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理的

授信业务提供担保，担保总额不超过 30,000 万元，占公司最近一期经审计（2011

年年报）净资产 154.86 亿元的 1.94%。

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    本担保事项须经本公司股东大会审议通过后签订正式担保协议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：

    《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担

保的议案》的独立意见：

    我们对山东南山铝业股份有限公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公

司办理授信业务提供担保的事项，我们认为：

    本次公司对烟台锦泰国际贸易有限公司拟办理的授信业务提供担保符合有

关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台锦泰国际贸易有限公司整体经营，

没有损害公司和全体股东的利益。

    二、审议《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理授信业

务提供担保的议案》。

    介于本公司于 2011 年 9 月 22 日为公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限

公司（以下简称：“铝业新材料”）在中国银行股份有限公司龙口支行提供 3 亿元

贷款担保之主协议期届满，为满足铝业新材料开展国内贸易融资的需要，经本公

司董事会审议，同意公司为铝业新材料拟在中国银行股份有限公司龙口支行办理

的授信业务提供担保，担保总额不超过 30,000 万元，占公司最近一期经审计（2011

年年报）净资产 154.86 亿元的 1.94%。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：

    《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办理授信业务提供

担保的议案》的独立意见：


                                       2
    我们对山东南山铝业股份有限公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限

公司办理授信业务提供担保的事项，我们认为：

    本次公司对烟台南山铝业新材料有限公司拟办理的授信业务提供担保符合

有关规定之要求，表决程序合法有效，有利于烟台南山铝业新材料有限公司整体

经营，没有损害公司和全体股东的利益。

    三、决定召开 2012 年第二次临时股东大会。
    因议案一需经股东大会审议，会议决定于 2012 年 8 月 6 日召开 2012 年第
二次临时股东大会，有关事宜通知如下：
    1、会议时间：2012 年 8 月 6 日上午 9 时
    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
    3、会议议题：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授
信业务提供担保的议案》。
    4、会议参加人员：
    （1）截止 2012 年 7 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
不必是公司股东；
    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    5、会议登记办法
    （1）登记时间：2012 年 8 月 1 日至 2012 年 8 月 3 日（上午 9:30—11:30   下
午 14:00—17:00）
    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授
权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本
人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办
理参会登记）。
    （3）登记地点：公司证券部
    6、会议咨询：赵常青、战世能               联系电话：0535-8616230
     传真：0535-8616230            邮政编码：265706

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       7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
       特此公告

                                           山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                             2012 年 7 月 19 日




附件一：


                                  授权委托书


    兹授权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席山东南山铝业股份

有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                          受托人签名：
    （如为法人单位，
      请加盖公章 ）

    身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

    委托人持有股份：

    委托人股东帐户号码：

    授权委托书有效期至       年      月    日

                                                委托日期：     年     月     日

 授权范围：
议案                         议案内容                               同意   反对   弃权
序号 《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理
  号1 授信业务提供担保的议案》




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