证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2012-031



                    山东南山铝业股份有限公司

                第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第七届董
事会第十六次会议于 2012 年 9 月 21 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开，
公司于 2012 年 9 月 11 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了
以下议案：
    审议通过了《关于参股投资龙口南山中油天然气有限公司的议案》
    会议同意公司参股投资龙口南山中油天然气有限公司，公司注册资本为“南
山输气管道项目”总预算的 33.3%，由 3 个股东出资组建，注册地为山东龙口。
    第一次注资额为人民币 1 亿元，其中，南山铝业出资 4000 万元人民币，占
注册资本的 40%；廊坊市威普管道技术有限公司（以下简称“威普公司”）出资
3000 万元人民币，占注册资本的 30%；大连恒宸石油天然气有限公司（以下简称
“大连恒宸”）出资 3000 万元人民币，占注册资本的 30%。
    第二次注资额在第一次注资额的基础上以项目可研报告最终预算的 33.3%
追加出资，同时调整三方持股比例，新增出资部分由威普公司负责，形成对公司
的绝对控股（占公司 51%股权）；大连恒宸占（30）%股份；南山铝业占（19）%
股份。
    该公司成立后，三方股东约定由威普公司（或其指定的关联机构）负责组织
管道的建设、施工管理和运行，并且组织经营管理团队，负责对公司的日常生产
进行管理和负责对公司管线的运行维护。
    公司出资由公司自筹资金解决，其他内容详见对外投资公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                         山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                         2012 年 9 月 21 日