证券代码：600219         证券简称：南山铝业     公告编号：临 2013-003
  转债代码：110020         转债简称：南山转债

                     山东南山铝业股份有限公司
                  第七届监事会第八次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议

于 2013 年 1 月 17 日上午 10 时在公司以现场方式召开，公司于 2013 年 1 月 7

日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》

及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主

席皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

    一、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    本议案具体内容详见《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    针对《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意

见如下：

    1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规

定；

    2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以

及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投

向和损害股东利益的情形；

    3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、


                                    1
足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不

会变相改变募集资金用途。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

    本议案具体内容详见《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。

    针对《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》，监事会审核意见如下：

    1、本次使用闲置募集资金投资理财产品的审议批准程序符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；

    2、本次使用闲置募集资金投资理财产品不影响募集资金项目建设的资金需

求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资

金投向和损害股东利益的情形；

    3、监事会经审查认为公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高，流动

性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利

于提高闲置募集资金的现金管理收益，且产品专用结算账户不得存放非募集资金

或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注

销，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。



    特此公告。


                                         山东南山铝业股份有限公司监事会
                                               二零一三年一月十七日




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