证券代码：600219          证券简称：南山铝业        公告编号：临 2013-010

  转债代码：110020          转债简称：南山转债



                        山东南山铝业股份有限公司
         关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2013 年 2 月 26

日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2013 年 2 月 26 日上午 9 时

    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

    3、会议议题：

    （1）、《关于部分董事变动的议案》；

    （2）、《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》。

    4、会议参加人员：

    （1）截止 2013 年 2 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人

不必是公司股东；

    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、会议登记办法

    （1）登记时间：2013 年 2 月 22 日至 2013 年 2 月 25 日（上午 9:30—11:30   下

午 14:00—17:00）
    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授

权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本

人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办

理参会登记）。

    （3）登记地点：公司证券部

    6、会议咨询：隋冠男、战世能            联系电话：0535-8616188

     传真：0535-8616230           邮政编码：265706

    7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。



    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                二零一三年二月六日
  附件：
                                    授权委托书



       兹授权委托         先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司

  2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                          受托人签名：

       身份证号码：                          身份证号码：

       委托人持有股份

       委托人股东帐户号码                    委托日期

   授权范围：
议案                           议案内容                            同意   反对       弃权
序号 关于部分董事变动的议案
  1
  号
     山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013
  2
     年修订）
  注：议案一采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超
  过其拥有的总表决票数。