证券代码：600219         证券简称：南山铝业     公告编号：临 2013-009

  转债代码：110020         转债简称：南山转债

                       山东南山铝业股份有限公司

              第七届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）第七届董

事会第二十四次会议于 2013 年 2 月 6 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开，

公司于 2013 年 1 月 25 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事

9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会

议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于部分董事变动的议案》

    因工作调动原因，公司董事罗嘉森先生辞去董事一职。

    经董事会提名委员会研究决定，提名韩培滨先生为公司第七届董事会董事候

选人。（简历见附件）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交股东大会审议。

    本届董事会全体独立董事认为：董事会提名委员会提名董事的相关程序符合

《公司章程》、相关法律、法规等关于董事任职资格和条件的有关规定，同意将

此议案报股东大会批准。

    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013
年修订）》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》文件的要求，公司拟对募集资金使用管理办法修订，

详见《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    因上述议案中议案一、二须提交股东大会审议，决定于 2013 年 2 月 26 日召

开公司 2013 年第一次临时股东大会，有关事宜详见《山东南山铝业股份有限公

司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年

修订）》



    特此公告。



                                       山东南山铝业股份有限公司董事会

                                            二零一三年二月六日
附件：


    韩培滨先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 4
月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002 年 4 月至 2004 年 2 月任南山塑钢建材总
厂厂长；2004 年 2 月至 2011 年 3 月任南山塑钢建材总厂总经理；2011 年 3 月至
2012 年 5 月任公司铝材总厂建材公司总经理，2012 年 5 月至今任公司铝材总厂
总经理；2011 年 5 月 28 日至今，任公司副总经理。韩培滨先生近三年未受中国
证监会行政处罚，未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，且现未处于被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。