证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2013-012

  转债代码：110020        转债简称：南山转债




                     山东南山铝业股份有限公司

              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）第七届董

事会第二十五次会议于 2013 年 2 月 26 日下午 13:00 时以现场方式在公司会议室

召开，公司于 2013 年 1 月 15 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：

    审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会部分委员变动的议案》

    因工作调动原因，公司董事罗嘉森先生辞去董事一职，根据《公司董事会薪

酬与考核委员会工作制度（2012 年修订）》，罗嘉森先生自动失去薪酬与考核委

员会委员资格。经董事会研究决定，委任韩培滨先生为董事会薪酬与考核委员会

委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会薪酬与考核委员会对罗嘉森先生在任期间所做的工作表示满意和肯

定，并对他为公司发展和经营所做出的成绩和贡献给予高度评价，并表示衷心的

感谢。

    特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                            二零一三年二月二十六日