证券代码：600219         证券简称：南山铝业       公告编号：临 2013－023
转债代码：110020         转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司
                2012 年年度股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、 会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：2013 年 4 月 10 日上午 9：00。
         现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
         召开方式：采取现场会议。
   （二）股东和代理人出席情况：
   出席会议的股东和代理人人数                            2人
    所持有表决权的股份总数（股）                         846,156,731
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                    43.75

    （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司独立董事梁坤女士主持。本次
股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
7 人，董事长宋建波、副董事长宋晓因公出差未能出席会议，公司在任监事 5 人，
出席 5 人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。


    二、提案审议情况：

                                     1
            本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                                同意票数     同意比    反对票 反对比    弃权票 弃权比    是否
               议案内容
序号                                  (股)       例(%)     数（股） 例(%)   数（股） 例(%)   通过
 1     2012 年度董事会工作报告     846,156,731       100     0        0       0       0      是

 2     2012 年度监事会工作报告     846,156,731       100     0        0       0       0      是

 3     2012 年度总经理工作报告     846,156,731       100     0        0       0       0      是

       2012 年度独立董事述职报
 4                                 846,156,731       100     0        0       0       0      是
       告
 5     2012 年度财务决算报告       846,156,731       100     0        0       0       0      是

 6     2012 年度利润分配预案       846,156,731       100     0        0       0       0      是

       2012 年年度报告正文及摘
 7                                 846,156,731       100     0        0       0       0      是
       要
       关于董事及其他高级管理
 8                                 846,156,731       100     0        0       0       0      是
       人员报酬的议案

 9     关于监事报酬的议案          846,156,731       100     0        0       0       0      是

       关于公司与南山集团有限
       公司签订“2013 年度综合
 10    服务协议附表”并预计 2013   7,882,364         100     0        0       0       0      是
       年日常关联交易额度的议
       案
       2013 年公司与财务公司关
 11                                7,882,364     95.77     333,254   4.23     0       0      是
       联交易预计情况的议案
       关于公司与山东怡力电业
       有限公司续签《委托加工协
 12                                7,882,364         100     0        0       0       0      是
       议》并预计 2013 年委托加
       工费的议案
       关于公司为全资子公司烟
       台锦泰国际贸易有限公司
 13                              846,156,731     100     0         0       0       0         是
       办理授信业务提供担保的
       议案
           注：议案十、议案十一、议案十二为关联交易，关联股东南山集团有限公司为公司控股
       股东，所持公司有表决权股份 838,274,367 股，南山集团有限公司回避表决。

            三、律师见证情况
            公司聘请的北京市浩天信和律师事务所陈柏苍律师、周加志律师对本次会议
       进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有
       限公司 2012 年年度股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股


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东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”




    备查文件：
    山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
    北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度股东
大会之法律意见书。




                                                山东南山铝业股份有限公司
                                                       2013 年 4 月 10 日




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