证券代码：600219         证券简称：南山铝业     公告编号：临 2013-029
  转债代码：110020         转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司
              第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

二十八次会议于 2013 年 4 月 25 日上午 8:00 以现场和通讯相结合的方式在公司

会议室召开，公司于 2013 年 4 月 15 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决

方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及

正文》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝

技术有限责任公司办理贷款业务提供担保的议案》。

    鉴于南山美国先进铝技术有限责任公司购买原材料和设备的需求，公司拟为

南山美国先进铝技术有限责任公司在中国工商银行股份有限公司纽约分行申请

2,000 万美元贷款提供担保。具体内容详见公司对外担保公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。

    本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就山东南山铝业股份有限

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公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司办理贷款业务提供担保的

事项，发表独立意见如下：

    公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司办理贷款业务提供担

保的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司为全资子

公司南山美国先进铝技术有限责任公司办理贷款业务提供担保能够使南山美国

先进铝技术有限责任公司及时获得生产经营所需的资金，加快其建设发展，符合

公司及全体股东的利益。

    三、审议通过了《关于增加设立两个募集资金专用账户的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》以及《山东南山铝业股份有限公司募

集资金使用管理办法（2013 年修订）》的相关规定，经公司董事会审议通过在以

下两个银行增加设立募集资金专用账户，用于公司 20 万吨超大规格高性能特种

铝合金材料生产线项目，该专户仅用于本次募投项目募集资金的存储和使用，不

得用作其它用途。

    1、帐号：7374710182600003699

    开户银行：中信银行股份有限公司烟台龙口支行

    2、帐号：14630154500000061

    开户行： 上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                 2013 年 4 月 25 日




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