证券代码：600219         证券简称：南山铝业     公告编号：临 2013-037
  转债代码：110020         转债简称：南山转债



                     山东南山铝业股份有限公司

              第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第七届董
事会第十九次会议于 2013 年 5 月 29 日上午 8 时在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，公司于 2013 年 5 月 17 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决
方式表决通过了以下议案：
    一、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
    公司本次发行 60 亿可转换公司债券募集资金已于 2012 年 10 月 22 日全部到
账。经公司于 2013 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议决议通过公
司分别在中信银行股份有限公司烟台龙口支行（帐号：7374710182600003699）、
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（帐号：14630154500000061）增
设募集资金专户。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》以及《山东南山铝业股
份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》的相关规定，公司应当在开
设账户后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公
司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于募集资金转存定期存款的议案》
    经公司于 2013 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议决议通过公
司分别在中信银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司
烟台龙口支行增设募集资金专户。
    为提高募集资金使用效率、增加公司效益，根据公司本次募投项目工程建设
进度及资金使用安排，公司将根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行
转存为定期存款。
    公司承诺转存的定期存款不进行质押或抵押；定期存款账户不直接支取资
金，不向募集资金专用账户之外的其他账户划转资金；支取时，定期存款必须进
入募集资金专用账户方可使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                      2013 年 5 月 29 日