证券代码：600219         证券简称：南山铝业      公告编号：临 2013-041

  转债代码：110020         转债简称：南山转债



                        山东南山铝业股份有限公司
         关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
          股东大会召开日期：2013年7月18日
          股权登记日：2013年7月11日
          是否提供网络投票：否

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：山东南山铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大
会
     （二）股东大会的召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2013年7月18日上午9时
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室


     二、会议审议事项

     （一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
     1、《关于变更公司经营范围的议案》；
     2、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；
     3、《关于聘请 2013 年度外部审计机构及内控审计机构的议案》
     （二）以上议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；


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    （三）上述议案详见 2013 年 7 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的第七届董事会第三十次会议决议
公告，公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议
资料。


    三、会议出席对象

    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
    （1）截止 2013 年 7 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人
不必是公司股东；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、会议登记方法

    1、登记时间：2013 年 7 月 13 日至 2013 年 7 月 16 日（上午 9:30—11:30 下
午 14:00—17:00）
    2、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权
委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人
身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理
参会登记）。
    3、登记地点：公司证券部


    五、其他事项

    1、会议咨询：任福照、战世能              联系电话：0535-8616230
         传真：0535-8616230                  邮政编码：265706
    2、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
    特此公告。

                                           山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                            2013 年 7 月 2 日

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  附件：
                                      授权委托书



       兹授权委托         先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司

  2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                           受托人签名：
       （如为法人单位，
         请加盖公章 ）
       身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

       委托人持有股份：

       委托人股东帐户号码：

       授权委托书有效期至        年      月    日

                                                    委托日期：   年       月      日

       授权范围：
议案                           议案内容                            同意    反对        弃权
序号 关于变更公司经营范围的议案
  1
  号
 2     山东南山铝业股份有限公司章程修订案


 3     关于聘请 2013 年度外部审计机构及内控审计机构的议案


  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
  于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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