证券代码：600219        证券简称：南山铝业      公告编号：临 2013- 040
  转债代码：110020        转债名称：南山转债



                   山东南山铝业股份有限公司
               第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议
于 2013 年 7 月 2 日上午 8 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董
事长宋建波先生因公出差，无法到达现场，采用通讯的方式进行投票。公司于
2013 年 6 月 22 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议
由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：
    “前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天
然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”
    变更为：
    “前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天
然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经


                                    1
营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工
工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。”。
    经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
       二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
    鉴于公司拟变更经营范围，公司需对《公司章程》的部分条款作了相应的修
订，章程修订案中修订部分以工商部门最终核准内容为准。
    具体内容详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
       三、审议通过了《关于聘请 2013 年度外部审计机构及内控审计机构的议案》
    根据财政部、证监会财会[2012]2 号文对外部审计机构的要求，公司拟重新
聘请符合要求的年度外部审计机构。公司审计委员经认真调查与筛选，会向董事
会提交《关于山东南山铝业股份有限公司聘请 2013 年度外部审计机构的议案》，
建议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部审计机
构。
    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘
请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
    注册号：370100300033688
    组织机构代码：06118893-2
    执行事务合伙人：王晖
    经营范围：许可经营项目：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。一般经营项目：无。（需经审批的，未获批准前不得经营）
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 600 余人，注册会计
师 210 余人，具有会计服务行业各类业务的相关资质，主要包括：财政部、中国
证监会批准的证券、期货业务审计资格；中国人民银行批准的对金融机构的资金
验证、股东资格审查及年度报表审计资格；国家审计署批准的中央及地方国有企
业审计查证资格；国家国资委批准的入围其直属企业的审计事务所；山东省司法
厅批准的司法鉴定资格；国家科技部“十二五”期间具有科技计划经费审计资格

                                      2
的中介机构。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案须提交股东大会审议。
       针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。
       《关于公司聘请 2013 年度外部审计机构及内控审计机构的议案》的独立意
见：
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有
关规定，我们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事已对该事项进行事前审
核，现发表意见如下：
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家批准依法独立承办注册会
计师业务所，具有从事证券期货相关业务的资格，能够满足公司 2013 年度财务
审计及内控专项审计工作要求。公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度外部审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损
害中小投资者利益的情况，因此同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度外部审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。
       四、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
    因上述三项议案须经公司股东大会审议，公司决定于 2013 年 7 月 18 日召开
2013 年第二次临时股东大会，有关事宜详见 2013 年第二次临时股东大会通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                           2013 年 7 月 2 日




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附件：

              山东南山铝业股份有限公司章程修订案


    鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订

（下划线为修订部分），具体内容如下：

    原《公司章程》“第十三条   前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、
（以下限分支机构经营）天然气销售。

    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；

批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭

许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经

营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”

    修改为：“第十三条   前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限
分支机构经营）天然气销售。

    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；

批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭

许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经

营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工

工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试”。

    修订内容最终以工商部门核准内容为准。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                               2013 年 7 月 2 日




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