山东南山铝业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料




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                             目录

议案一：关于变更公司经营范围的议案3
议案二：山东南山铝业股份有限公司章程修订案4
议案三：关于聘请 2 0 1 3 年度外部审计机构及内控审计机构的议案5




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议案一：
                  关于变更公司经营范围的议案


     因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：
    “前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天
然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”
    变更为：
    “前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天
然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工
工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。”。




                                        山东南山铝业股份有限公司董事会

                                               2013 年 7 月 10 日



                                    3
议案二：
            山东南山铝业股份有限公司章程修订案


    鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订
（下划线为修订部分），具体内容如下：
    原《公司章程》“第十三条   前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、
（以下限分支机构经营）天然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。”
    修改为：“第十三条   前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限
分支机构经营）天然气销售。
    一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；
批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定的须凭
许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经
营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工
工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试”。
    修订内容最终以工商部门核准内容为准。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                 2013 年 7 月 10 日



                                     4
议案三：
                       关于聘请 2013 年度
               外部审计机构及内控审计机构的议案


    根据财政部、证监会财会[2012]2 号文对外部审计机构的要求，公司拟重新
聘请符合要求的年度外部审计机构。公司审计委员经认真调查与筛选，会向董事
会提交《关于山东南山铝业股份有限公司聘请 2013 年度外部审计机构的议案》，
建议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部审计机
构。
    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘
请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
    注册号：370100300033688
    组织机构代码：06118893-2
    执行事务合伙人：王晖
    经营范围：许可经营项目：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。一般经营项目：无。（需经审批的，未获批准前不得经营）
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 600 余人，注册会计
师 210 余人，具有会计服务行业各类业务的相关资质，主要包括：财政部、中国
证监会批准的证券、期货业务审计资格；中国人民银行批准的对金融机构的资金
验证、股东资格审查及年度报表审计资格；国家审计署批准的中央及地方国有企
业审计查证资格；国家国资委批准的入围其直属企业的审计事务所；山东省司法
厅批准的司法鉴定资格；国家科技部“十二五”期间具有科技计划经费审计资格
的中介机构。




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山东南山铝业股份有限公司董事会

       2013 年 7 月 10 日




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