证券代码：600219         证券简称：南山铝业    公告编号：临 2013-043

转债代码：110020         转债简称：南山转债

                     山东南山铝业股份有限公司
            2013 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    （一）本次会议无否决提案情况；
    （二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


    一、 会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间：2013 年 7 月 18 日上午 9：00。
         现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
         召开方式：采取现场会议。
   （二）股东和代理人出席情况：
   出席会议的股东和代理人人数                            2人
    所持有表决权的股份总数（股）                         845,412,196

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                    43.71

    （三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次
股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
8 人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事 5 人，出席 5 人；董
事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。


    二、提案审议情况：


                                     1
           本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：
议案                            同意票数    同意比    反对票 反对比    弃权票 弃权比    是否
                议案内容
序号                              (股)      例(%)     数（股） 例(%)   数（股） 例(%)   通过
       关于变更公司经营范围
 1                            845,412,196       100     0         0      0       0      是
       的议案
       山东南山铝业股份有限
 2                            845,412,196       100     0         0      0       0      是
       公司章程修订案
       关于聘请 2013 年度外
 3     部审计机构及内控审计   845,412,196       100     0         0      0       0      是

       机构的议案
           三、律师见证情况
          公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进
       行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限
       公司 2013 年第二次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本
       次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的
       审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
       证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
       定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”
           特此公告




           备查文件：
           山东南山铝业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
           北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司 2013 年第二次临
       时股东大会之法律意见书。


                                                            山东南山铝业股份有限公司
                                                                  2013 年 7 月 18 日




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