证券代码：600219        证券简称：南山铝业    公告编号：临 2013-057

  转债代码：110020        转债简称：南山转债



                        山东南山铝业股份有限公司
         关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 13

日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2013 年 12 月 13 日上午 9 时

    2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

    3、会议议题：

    （1）审议《独立董事换届选举及提名公司第七届董事会独立董事候选人的

议案》（选举独立董事采用累积投票制）；

    （2）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供

担保的议案》

    4、会议参加人员：

    （1）截止 2013 年 12 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

    （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人

不必是公司股东；

    （3）公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、会议登记办法
    （1）登记时间：2013 年 2 月 22 日至 2013 年 2 月 25 日（上午 9:30—11:30   下

午 14:00—17:00）

    （2）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授

权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本

人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办

理参会登记）。

    （3）登记地点：公司证券部

    6、会议咨询：战世能、任福照               联系电话：0535-8666352

     传真：0535-8616230             邮政编码：265706

    7、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。



    特此公告。




                                             山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                    2013 年 11 月 22 日
  附件：
                                      授权委托书



       兹授权委托         先生（女士）代表本人出席山东南山铝业股份有限公司

  2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名：                           受托人签名：
       （如为法人单位，
         请加盖公章 ）

       身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

       委托人持有股份：

       委托人股东帐户号码                     委托日期

       授权委托书有效期至        年      月    日

       授权范围：
议案                           议案内容                            同意   反对       弃权
序号 《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
  1
  号
     选举熊柏青先生为公司独立董事
       选举张焕平先生为公司独立董事
       选举刘嘉厚先生为公司独立董事

       《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理
 2
       授信业务提供担保的议案》
  注：议案一采用累积投票制，请在表格内填写所投表决票的数额，每一位股东对该项议案所
  拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举独立董事（独立董事为 3），股东可以将全
  部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数
  之和不得超过其拥有的总表决票数。