证券代码：600219        证券简称：南山铝业     公告编号：临 2013-059
转债代码：110020        转债简称：南山转债


                    山东南山铝业股份有限公司
              第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次

会议于 2013 年 11 月 29 日上午 8 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召

开，公司于 2013 年 11 月 19 日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表

决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司建设年产 14000 吨大型精密模锻件项目的议案》

    公司建设“年产 14000 吨大型精密模锻件项目”已经龙口市发展和改革局

备案。项目总投资 150,950 万元，其中建设投资 141,769.74 万元，建设期利息

7,148.75 万元，流动资金 2031.51 万元。项目资金来源为：公司自筹 55,950 万

元，占总投资的 37%，银行贷款 95,000 万元，占总投资的 63%。

    详见：公司关于投资建设年产 14000 吨大型精密模锻件项目的公告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整募投项目节余用地用途的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行

公司可转换债券的批复》（证监许可[2012]1216 号）核准，公司于 2012 年 10 月

16 日公开发行可转换公司债券 6,000 万张，募集资金 592,359.49 万元。




                                    1
    本次募集资金用途：建设年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产

线项目。项目计划用地 1,626,542 平方米，加之公司优化募投项目生产布局、提

高单位场地利用效率，募投项目生产场地将出现一定的富余。为了提高募投项目

生产场地的使用效率，公司决定利用部分节余土地 170,668 平方米，用于建设“年

产 14000 吨大型精密模锻件项目”，上述节余土地占本次募投项目用地总面积的

10.49%。

    详见：公司关于调整募投项目节余用地用途的公告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    针对上述情况，公司独立董事晋文琦、纪卫群、梁坤发表独立意见如下：

    公司关于调整募投项目节余用地用途符合项目建设的实际情况，公司通过优

化生产布局设计，可以提高生产效率、降低生产成本，有助于增加公司产品的市

场竞争力，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等文件的相关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次募投项

目节余用地调整用途。

    特此公告。




                                         山东南山铝业股份有限公司董事会

                                                       2013 年 11 月 29 日




                                    2