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公司公告

海航控股:2019年第九次临时股东大会决议公告2019-11-16  

						证券代码:600221、900945    证券简称:海航控股、海控 B 股   公告编号:2019-139

                    海南航空控股股份有限公司
             2019 年第九次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                             53

其中:A 股股东人数                                                        52

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 5,230,242,381

其中:A 股股东持有股份总数                                    5,230,242,281

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                            100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   31.1210
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                     31.1210

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                             0.0000



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、
   徐经长、张英因紧急公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,李泉因紧急公务未能出席本次会议;
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会;公司总裁马志敏、财务
总监张鸿清列席本次股东大会。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                      反对                    弃权

                  票数          比例(%)   票数      比例(%)     票数          比例

                                                                                  (%)

   A股        714,811,567 99.6498 2,284,300               0.3184   227,300      0.0318

   B股                     0     0.0000        100 100.0000                0    0.0000

普通股合      714,811,567 99.6498 2,284,400               0.3184   227,300      0.0318

   计:
2、 议案名称:关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外发行私募美元债

   券的报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                       反对                弃权

                 票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数          比例

                                                                              (%)

  A股        5,226,564,281 99.9296 3,672,700               0.0702   5,300    0.0002

  B股                      0     0.0000        100 100.0000             0    0.0000

普通股合     5,226,564,281 99.9296 3,672,800               0.0702   5,300    0.0002

  计:



3、 议案名称:关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行公司债券的

   报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                       反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数      比例

                                                                              (%)

   A股        5,227,560,081 99.9487 2,682,200              0.0513      0     0.0000

   B股                      0     0.0000           100 100.0000        0     0.0000

普通股合      5,227,560,081 99.9487 2,682,300              0.0513      0     0.0000
   计:



(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举的报告(非独立董事)

 议案                                        得票数占出席会议有
           议案名称           得票数                                        是否当选
 序号                                        效表决权的比例(%)
4.01    徐军             5,227,043,395                   99.9388       是
4.02    刘位精           5,227,006,892                   99.9381       是
4.03    陈明             5,226,989,992                   99.9378       是
4.04    伍晓熹           5,226,989,893                   99.9378       是
4.05    张志刚           5,226,976,395                   99.9375       是
4.06    刘吉春           5,227,469,099                   99.9469       是

2、 关于董事会换届选举的报告(独立董事)

                                                 得票数占出席
议案序号         议案名称              得票数    会议有效表决     是否当选
                                                 权的比例(%)
5.01         徐经长                5,227,485,689       99.9472 是
5.02         张英                  5,227,005,485       99.9381 是
5.03         林泽明                5,226,989,492       99.9378 是

3、 关于监事会换届选举的报告

                                                 得票数占出席
议案序号         议案名称              得票数    会议有效表决     是否当选
                                                 权的比例(%)
6.01          曹凤岗               5,226,989,491       99.9378 是
6.02          郭海涌               5,226,815,287       99.9344 是
6.03          王远飞               5,226,832,391       99.9348 是



(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对                 弃权
议案
            议案名称                                           比例              比例
序号                        票数     比例(%)   票数                  票数
                                                               (%)             (%)
1      关于调整 2019   714,8 99.6498     2,284,40   0.3184   227,30   0.03
       年部分日常生    11,56                    0                 0     18
       产性关联交易        7
       预计金额的报
       告
2.01   徐军            1,308   99.7560
                       ,065,
                         675
2.02   刘位精          1,308   99.7532
                       ,029,
                         172
2.03   陈明            1,308   99.7519
                       ,012,
                         272
2.04   伍晓熹          1,308   99.7519
                       ,012,
                         173
2.05   张志刚          1,307   99.7509
                       ,998,
                         675
2.06   刘吉春          1,308   99.7885
                       ,491,
                         379
3.01   徐经长          1,308   99.7897
                       ,507,
                         969
3.02   张英            1,308   99.7531
                       ,027,
                         765
3.03   林泽明          1,308   99.7519
                       ,011,
                         772
4.01   曹凤岗          1,308   99.7519
                       ,011,
                         771
4.02   郭海涌          1,307   99.7386
                       ,837,
                         567
4.03   王远飞          1,307   99.7399
                       ,854,
                         671

(四)   关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案及其所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施念清、许菁菁

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、许菁菁律师出具法律意见书如
下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              海南航空控股股份有限公司
                                                      2019 年 11 月 16 日