临时公告


   证券代码：600221、900945   证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B   编号：临 2021-042



                          海南航空控股股份有限公司
                     第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公

司”）第九届监事会第九次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5

名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：

    一、海南航空控股股份有限公司 2020 年监事会工作报告

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、海南航空控股股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会

对公司2020年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

    ㈠ 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定。

    ㈡ 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。
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    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、海南航空控股股份有限公司2020年年度利润分配预案

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审

计，2020 年度本公司母公司实现净利润-549.76 亿元，2020 年度可供分配利润为-554.07

亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-499.72 亿元。

    根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2020 年不存在可供分配利润，且公司已于

2021 年 2 月进入破产重整程序，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司监事会同

意 2020 年度利润分配预案为：2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本和其他形式的分配。

    具体内容详见同日披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、海南航空控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告

    监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内

控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体

内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》编号：临 2021-037）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于变更会计政策的报告

    公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的

《关于变更会计政策的公告》（编号：临 2021-038）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    七、海南航空控股股份有限公司 2021 年第一季度报告

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会

对公司 2021 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

    ㈠ 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

    ㈡ 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于会计差错更正的报告

    公司监事会审议通过了《关于会计差错更正的报告》，具体内容详见同日披露的

《关于会计差错更正的公告》（编号：临 2021-040）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于对《董事会对 2020 年度无法表示意见审计报告专项说明》的报告

    公司聘请普华永道中天为公司 2020 年年度财务报告审计机构，普华永道中天为

本公司 2020 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对审计意

见所涉及事项做出了说明。

    公司监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为公司董事会关于无法表

示意见涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合

实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实

维护广大投资者利益。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于对《董事会对 2020 年度否定意见内部控制审计报告专项说明》的报告
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    公司聘请普华永道中天为公司 2020 年年度内部控制审计机构，普华永道中天为

本公司 2020 年内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对审计意

见所涉及事项做出了说明。

    监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为董事会关于否定意见涉及事

项的说明符合公司实际情况，监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关

注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    监事会

                                                     二〇二一年四月三十日